公告日期：2019-04-18

浙江长兴日月环境科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话和邮寄方式发出5.会议主持人：董事长曹杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，缺席董事1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理对2018年度工作进行了总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及回避表决。





本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会对2018年度工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规章制度的规定，公司编制了2018年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：



公司依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对2018年度财务决算情况进行汇报以及根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况：



本项议案关联董事曹杰、陈爱娥回避表决。

3.提交股东大会表决情况：



因非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规章制度的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长兴日月环境科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容：



根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《……
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