公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-023

证券代码：836137 证券简称：日月环境 主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话和书面方式发出5.会议主持人：曹杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹杰先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于浙江长兴日月环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会现提名曹杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曹杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任曹杰先生为公司总经理，曹杰先生系换届连任，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈爱娥女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任陈爱娥女士为公司财务总监，陈爱娥女士系换届连任，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议



浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会


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