公告日期：2017-04-27

证券代码：836135 证券简称：桐力光电 主办券商：东吴证券



苏州桐力光电股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席赵泳波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。



二、议案审议情况



(一) 审议并通过了《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



议案内容：报告期内，除了召开2次监事会会议，监事会成员出



席公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、募集资金的使用、出售资产、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。此议案详情请参照《2016年监事会工作报告》。



该议案尚需提交2016年度股东大会审议通过



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(二) 审议并通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。



该议案尚需经公司 2016年度股东大会审议通过。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(三) 审议并通过了《关于2016年财务决算报告的议案》



议案内容：2016 年对于公司是机遇与挑战并存的一年，更是收



获的一年。公司圆满完成利润与现金流指标，在促营收的同时注重回款管理，资金流稳定。此议案详情请参照《2016年财务决算报告》。 该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(四) 审议并通过了《关于2017年财务预算报告的议案》



议案内容：根据公司 2017年度生产经营和发展计划，结合国家



经济政策和行业景气度，在加大研发投入和市场应用拓展的基础上，2017 年公司将启动成立纳米材料前沿技术合作中心和触控显示模块集成量产基地，在眼光瞄准未来触控显示技术的同时，基于工业4.0实现效率最高，成本最低的触控显示模块量产化制造。此议案详情请参照《2017年财务预算报告》。



该议案尚需经公司 2016年度股东大会审议通过。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



(五) 审议并通过了《关于2016年利润分配预案的议案》



议案内容：董事会拟定2016年度不进行利润分配。



该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。



表决……
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