公告日期：2017-04-27

证券代码：836135 证券简称：桐力光电 主办券商：东吴证券



苏州桐力光电股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为第一届董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日(星期三)上午9点30分



结束时间： 2017年5月17日(星期三)上午10点30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、江苏拙正律师事务所律师



（七）会议地点：苏州市工业园区仁爱路166号。



二、会议审议事项



(一) 《关于2016年年度报告及摘要的议案》



(二) 《关于2016年董事会工作报告的议案》



(三) 《关于2016年监事会工作报告的议案》



(四) 《关于2016年财务决算报告的议案》



(五) 《关于2017年财务预算报告的议案》



(六) 《关于2016年利润分配预案的议案》



(七) 《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》



(八) 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



(九) 《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》



(十) 《关于2016年关联方资金占用专项报告的议案》



有关各议案详情可参看公司同日相关公告。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、请参会人员于2017年5月17日上午9：30前往会议室签到。



2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。



3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月17日上午9点30分前



（三）登记地点



苏州桐力光电股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：苏州市工业园区仁爱路166号



联系人：范林



联系电话：0512-80839913



（二）会议费用：本次大会预期半天,参会股东所有费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



《第一届董事会第五次会议决议》



苏州桐力光电股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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