公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-013
证券代码:836135 证券简称:桐力光电 主办券商:东吴证券
苏州桐力光电股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月12日,电话。
2、会议召开时间:2016年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会主席赵泳波
6、会议主持人:监事会主席赵泳波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州桐力光电股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-013
(一)审议通过《公司 2016 年半年度报告》议案
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司 2016 年半年度报告》进行了审核,并提出如下书面审核意见:
1)2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)2016 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的相关规定,未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司
2016年半年度的经营和财务状况。
3)提出本意见前,未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议
的人员存在违反保密规定的情形。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《苏州桐力光电股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》苏州桐力光电股份有限公司
监事会
公告编号:2016-013
2016年8月24日
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