公告日期:2016-04-15
证券代码:836135 证券简称:桐力光电 主办券商:东吴证券
苏州桐力光电股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为第一届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016年5月4日(星期三)上午9点30分
结束时间: 2016年5月4日(星期三)上午10点30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、方本律师事务所律师。
(七)会议地点:苏州市工业园区仁爱路166号。
二、会议审议事项
(一)《关于2015年年度报告及摘要的议案》
(二)《关于2015年关联方资金占用专项报告的议案》
(三)《关于2015年董事会工作报告的议案》
(四)《关于2015年监事会工作报告的议案》
(五)《关于2015年财务决算报告的议案》
(六)《关于2016年财务预算报告的议案》
(七)《关于2015年利润分配预案的议案》
(八)《关于聘请(续聘)2016年度审计机构的议案》
有关各议案详情可参看公司同日相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、请参会人员于2016年5月4日上午9:30前往会议室签到。
2、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。
3、法人股东出席会议,应出示企业法人营业执照复印件(加盖公章)、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
(二)登记时间: 2016年5月4日上午9点30分前
(三)登记地点
苏州桐力光电股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:苏州市工业园区仁爱路166号
联系人:范林
联系电话:0512-80839913
(二)会议费用:本次大会预期半天,参会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《第一届董事会第三次会议决议》
苏州桐力光电股份有限公司
董事会
2016年4月14日
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