公告日期：2020-05-22

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王克西先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关 规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,115,025 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关现行规定修订《公司章程》。具体内容详见公

司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn

上公告的《修订<公司章程>》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：



同意股数 45,115,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《修订<股东大会制度>》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见《修订<股东大会制度>》。

2.议案表决结果：



同意股数 45,115,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《修订<董事会制度>》

1.议案内容：



具体议案内容详见《修订<董事会制度>》。



2.议案表决结果：



同意股数 45,115,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《修订<监事会制度>》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见《修订<监事会制度>》。

2.议案表决结果：



同意股数 45,115,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《修订<信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 45,115,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见《修订<投资者关系管理制度>》。

2.议案表决结果：



同意股数 45,115,0……
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