公告日期：2020-04-30

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司



提请召开 2019 年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00-11:00



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。





股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836134 京华新材 2020 年 5 月 18 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的广信君达律师事务所律师事务所闫瑞、郭文萃律师。

（七）会议地点



公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修订公司章程》议案



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn上公告的《修订<公司章程>》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《修订<股东大会制度>》议案



修订《股东大会制度》。

（三）审议《修订<董事会制度>》议案



修订《董事会制度》。

（四）审议《修订<监事会制度>》议案



修订《监事会制度》。

（五）审议《修订<信息披露管理制度>》议案



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn上公告的《修订<信息披露管理制度>》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《修订<投资者关系管理制度>》议案



修订《投资者关系管理制度》。

（七）审议《修订<关联交易管理制度>》





修订《关联交易管理制度》。

（八）审议《修订<对外担保管理制度>》



修订《对外担保管理制度》。

（九）审议《修订<对外投资管理制度>》



修订《对外投资管理制度》。

（十）审议《修订<利润分配管理制度>》议案



修订《利润分配管理制度》。

（十一）审议《修订<承诺管理制度>》议案



修订《承诺管理制度》。

（十二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案



《2019 年度董事会工作报告》报告了董事会 2019 年度工作回顾及 2020 年

工作计划。

（十三）审议《2019 年度监事会工作报》议案



2019 年度监事会工作报告》报告了 2019 年度公司监事会的会议情况、工作

情况。

（十四）审议《监事任命》议案



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn上公告的《监事任命》（公告编号：2020-008）。

（十五）审议《2019 年度报告及摘要》议案



留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《2019 年度报告》（公告编号：2018-004）。

（十六）审议《2019 年度财务决算报告》议案



根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2019 年度财务决算报告》。

（十七）审议《2020 年度财务预算报告》议案



根据公司发展战略规划，并以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础……
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