公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-009
证券代码:836134 证券简称:京华新材 主办券商:长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司
2019 年度对外借款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、对外借款概述
(一)对外借款基本情况
1、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向佛山市顺德区通能贸易有限公司共拆出资金 17,150,000.00 元,借款期限 1 年,按年利息 6%执行。
2、广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度向江苏泽晖超净科技有限公司拆出资金 2,271,541.87 元,借款期限 1 年,按年利息6%执行。
(二)对外借款审议情况
2020 年 4 月 30 日,公司召开了第二届董事会第七次会议,审
议通过了《2019 年度对外借款》议案。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案不涉及回避表决的情况。
2020 年 4 月 30 日,公司召开了第二届监事会第四次会议,审
议通过了《2019 年度对外借款》议案。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案不涉及回避表决的情况。
公告编号:2020-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次借款不存在需经有关部门批准的情况
二、借款方基本情况
(一)法人及其他经济组织
名称:佛山市顺德区通能贸易有限公司
住所:佛山市顺德区乐从镇路州村路州工商业区 4 号楼(中金商厦)3 楼办公室 A1 号(住所申报)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人(如适用):卢嘉健
实际控制人:卢嘉健
注册资本:50.000000 万人民币
经营范围:国内商业、物资供销业
是否存在关联关系:否
(二)法人及其他经济组织
名称:江苏泽晖超净科技有限公司
住所:盐城市盐都区郭猛镇全民创业园中心路(H)
企业类型:有限公司
法定代表人(如适用):罗冬梅
实际控制人:罗冬梅
注册资本:1000.000000 万人民币
经营范围:无尘产品、防静电制品研发、生产、销售;五金、电子元器件、普通劳保用品、工装夹具、金属制品、仪器仪表销售,自动化设备的销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
是否存在关联关系:否
公告编号:2020-009
三、对外借款的目的和对公司的影响
公司在确保不影响正常经营的情况下,向上述非关联方提供借款,有助于公司生产、发展和相关合作,是合理的、必要的,对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,也不会损害到公司以及其他股东的利益。
因佛山市顺德区通能贸易有限公司对公司在转贷、续贷方面有所支持,能遵守合同约定按时还款,并按照约定的利率支付费用,不存在损害公司和股东的利益。
因江苏泽晖超净科技有限公司对公司在业务合作方面有所支持,能遵守合同约定按时还款,并按照约定的利率支付费用。不存在损害公司和股东的利益。
四、 备查文件
(一)《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第七
次会议决议》;
(二)《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第四
次会议决议》。
广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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