公告日期：2020-04-30

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事长曾广伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度监事会工作报告》报告了 2019 年度公司监事会的会议情况、工

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具 的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）、《2019 年度报告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司发展战略规划，并以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，依据2019 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为了支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《补充确认 2019 年度关联交易》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订<监事会制度>》议案

1.议案内容：



修订《监事会制度》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
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