公告日期:2019-06-10
公告编号:2019-017
证券代码:836134 证券简称:京华新材 主办券商:长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王克西先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数45,181,025股,占公司有表决权股份总数的98.76%。
公告编号:2019-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《申请续贷暨关联担保》议案
1.议案内容:
本议案内容已于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露,内容详见公司《申请续贷暨关联担保公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数6,509,183股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
对本议案的表决,关联股东王克西、徐少前、王俊、梁志江、向泽付和曾广伟按表决程序已进行回避。
三、备查文件目录
《广东京华新材料科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》。
广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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