公告日期:2019-05-13
证券代码:836134 证券简称:京华新材 主办券商:长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王克西先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数45,181,025股,占公司有表决权股份总数的98.76%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》报告了董事会2018年度工作回顾及2019年工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》报告了2018年度公司监事会的会议情况、工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据立信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见(审计意见类型)审计报告,公司制定了《2018年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-002)及《2018年度报告》(公告编号:2019-003)
2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据立信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见(审计意见类型)审计报告,公司从主要财务数据和指标,资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司发展战略规划,并以经审计的2018年度的经营业绩为基础,依据2018年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划,经过分析研究,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为了支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数45,181,025股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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