公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-021

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克西先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,748,725 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


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3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn上公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,748,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系
统申请股票终止挂牌》议案
1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和

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其它有关的一切事项；
（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 45,748,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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