公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-006
证券代码:836134 证券简称:京华新材 主办券商:长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事长曾广伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,《2020 年度监事会工作报告》报告了公司 2020 年度监事会的工作情况。
公告编号:2021-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-007)、《2020 年度报告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2020 年度经营计划完成情况,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2021 年度经营计划,公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-006
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营、发展需要,公司拟定 2020 年度不进行利润分配、资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2021 年度日常性关联交易》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
公司截止到 2020 年 12 月 31 日,经审计合并报表累计未分配利润金额为
-23,973,0……
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