公告日期:2021-04-08
公告编号:2021-001
证券代码:836134 证券简称:京华新材 主办券商:长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:王克西先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、会议记录人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),其在提供审计服务过程中勤勉尽职,表现出了良好的职业能力和水平,公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要,经综合评估,公司拟聘任亚太(集团)会计师
公告编号:2021-001
事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年度财务报告的审计机构。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《拟变更会计师事务所》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021年 04 月 23 日上午在公司会议室召开 2021年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日
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