旭成科技:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
旭成科技资讯
2020-03-12 19:02:49
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公告日期:2020-03-12


公告编号:2020-007

证券代码:836131 证券简称:旭成科技 主办券商:中泰证券
旭成(福建)科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 27 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象


公告编号:2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836131 旭成科技 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平,公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《公司章程》,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。
(二)审议《关于预计 2020 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度,公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品,金额不超过 5000 万元。
(三)审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资

公告编号:2020-007

管理制度》、《对于担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》。
上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。
(四)审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用,同时原制度废止。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 3 月 27 日 9:00-10:00

(三)登记地点:福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室
四、其他


……
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