公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-050
证券代码:836130 证券简称:山水光电 主办券商:东北证券
江西山水光电科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖光伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集人认为本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开,
无需相关部门批准或履行其它必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数86,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名肖光伟先生、沈李峰先生、郭大鹏先
公告编号:2018-050
生、江海权先生、肖超先生担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举,肖光伟先生、沈李峰先生、郭大鹏先生、江海权先生、肖超先生为连任当选。
新一届董事会成员将在公司2018年第七次临时股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经董事会核查,上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数86,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于换届选举第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名熊亮、曹鹏飞先生担任公司第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举,熊亮、曹鹏飞先生为连任当选。
新一届监事会成员将在公司2018年第七次临时股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经监事会核查,上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。
公告编号:2018-050
同意股数86,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》
江西山水光电科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。