公告日期：2018-03-16

证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司）第一届董事会第二十二次会议于2018年3月15日上午9：00至12：00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



1、审议通过《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》；



议案内容：为应对公司临时性流动资金周转需要，降低公司资金使用成本，公司股东肖光伟、沈李峰拟无条件向公司提供免息短期借款，总计额度不超过5000万元，借款期限自本议案获股东大会审议通过之日起一年内，随借随还。



其他内容详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台披露的《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号2018-014）



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案中，公司董事肖光伟、沈李峰为本议案关联董事，因此回避表决。



本议案涉及关联交易，尚需须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



2、审议通过《关于公司拟向兴业银行九江分行申请贷款的议案》；议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行九江分行申请新增贷款授信3000万以补充公司流动资金，贷款期限一年，具体事项以实际签署的贷款合同为准。为保证该项贷款顺利实施，公司股东肖光伟及其配偶、沈李峰及其配偶无条件为该笔贷款提供连带责任担保，本次担保事项已提前预计并获公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司2018年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的2018年第二次临时股东大会决议公告中《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需回避表决，尚需须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



3、审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请贷款的议案》；



议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请新增贷款授信300万以补充公司流动资金，贷款期限一年，具体事项以实际签署的贷款合同为准。为保证该项贷款顺利实施，公司股东肖光伟及其配偶、沈李峰无条件为该笔贷款提供连带责任担保，本次担保事项已提前预计并获公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司2018年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 2018 年第二次临时股东大会决议公告中《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需回避表决，尚需须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



4、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》； 议案内容：提请于2018年4月4日上午9：00召开2018年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司股东拟无条件向公司提供免息短期借款的议案》、《关于公司拟向兴业银行九江分行申请贷款的议案》、《关于公司拟向邮政储蓄银行九江分行申请贷款的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告



江西山水光电科技股份有限公司



董事会



2018年3月16日




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