公告日期：2018-02-02

公告编号2018-007



证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易预计



根据公司业务发展及生产经营情况， 2018年日常性关联交易预



计情况如下：



预计交易 去年交易



关联方姓名 关联关系 交易内容



金额 金额



公司控股股东、 无偿为公



肖光伟



实际控制人 司各项融



曹美玲 肖光伟配偶 资提供连 10000万 7626.6112万



沈李峰 公司股东 带责任担



文玉兰 沈李峰配偶 保



总计 10000万 7626.6112万



二、关联方介绍



肖光伟系本公司股东、实际控制人、董事长、总经理；沈李峰系本公司股东、董事、副总经理。曹美玲为肖光伟配偶，文玉兰为沈李 公告编号2018-007



峰配偶。



三、关联交易的必要性



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



四、定价依据及公允性



上述关联交易系公司股东无偿为公司提供担保，无市场定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。



五、表决和审议情况



2018年1月31日公司董事会审议通过《关于预计2018年度日



常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



董事肖光伟、沈李峰与该交易存在关联关系，因此回避表决，本议案需提交公司2018年第二次临时股东会审议。



六、关联交易协议签署情况



2018 年的日常性关联交易预计，具体由公司经营管理层根据业



务开展的需要签署相关协议。担保期限自本议案股东会通过后一年内有效。



七、备查文件



1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告



江西山水光电科技股份有限公司



2018年2月2日




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