公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-061



证券代码：836130 证券简称：山水光电 主办券商：东北证券



江西山水光电科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖光伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份86,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-061



(一)审议通过《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易



的议案》



1.议案内容



武汉睿尚科技有限公司（简称“武汉睿尚”）为肖光伟与沈李峰全资控股公司，2017 年上半年武汉睿尚租用山水光电办公场所发生租 赁费用60000元，另外武汉睿尚向山水光电过户别克商务车一辆，作价30000元。



武汉睿尚科技有限公司、肖光伟、沈李峰为公司向裕融租赁有限公司以融资租赁方式购入设备提供担保共计2,766,112.00元，具体涉及三项租赁交易，其中以融资租赁方式购入以太网测试仪一台，金额 1,182,112.00元，担保期限自2016年08月10日至2016年07月10日；以融资租赁方式购入时钟同步测试仪一台，金额567,000.00元，担保 期限自2016年09月8日至2018年08月8日；以融资租赁方式购入转塔冲及切割机一台，金额1,017,000.00元，担保期限自2016年09月23 日至2018年08月23日。



其他具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2017年上半年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-054）。



2.议案表决结果：



同意股数86,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-061



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



参与股东大会的股东均与该议案存在关联关系，若关联股东回避，该议案将无法表决，因此关联股东对该议案均不回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司2017



年第六次临时股东大会决议》。



江西山水光电科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。