公告日期：2022-05-18

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日 10:30。


2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 9 日 15:00—2022 年 6 月 10 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836129 中源股份 2022 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

福建中源新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于福建中源新能源股份有限公司<2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为不断拓展公司主营业务，优化资源配置，增强公司综合竞争力，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行，募集资金用于补充流动资金及对全资子公司进行投资。此次定向发行价格为人民币 3.00 元/股，共计发行不超过 3000 万股。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《福建中源新能
源股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，详见公司于 2022 年 5 月
18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-031）。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。
（三）审议《关于签署附条件生效的<福建中源新能源股份有限公司股份认购合同>及<股份认购合同之补充协议>》

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与中国森田企业集团有限公司共同签署了附条件生效的《福建中源新能源股份有限公司股份认购合同》及《福建中源新能源股份有限公司股份认购合同之补充协议》。

详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
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