公告日期：2019-05-14

山东温声玻璃科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董洪林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数32,150,000股，占公司有表决权股份总数的84.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《温声股份2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年年度报告》和《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，

报告。



公司2018年年度报告及其摘要具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：



同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《温声股份2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《温声股份2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《温声股份2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润527,124.88元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会经研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《温声股份2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司认真履行并依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，编制了《山东温声玻璃科技股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



公司认真履行……
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