公告日期：2019-04-16

证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述：

(一)关联交易主要内容

山东温根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下。

关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生金额
关联方销售 玻璃等 济南肇亚建材不超过1000万
有限公司 元

关联担保 关联方为公司董洪林、胡静、不超过5000万
担保 董连温、董士芹元

(二)表决和审议申请

2019年4月14日，山东温声玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告编号：2019-006第二届董事会第三会议审议通过了《关于预计温声股份2019年日常性关联交易》的议案，同意3票,
反对0票,弃权0票;因该议案涉及关联交易事项，关联董事董洪林、咸夫伟回避表决，本议案须提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍：
（一）关联方基本情况

1、法人及其他组织

名称：济南肇亚建材有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场6号楼1-1611
注册地址：山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场6号楼1-1611

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓明

实际控制人：王晓明、咸夫伟

注册资本：人民币300万元

主营业务：铝合金型材、建材、五金产品、日用百货、化工产品（不含危险品）、装饰材料、门窗的批发、零售；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、玻璃幕墙工程；铝合金门窗的生产及安装；家具、铝制品、移动房屋、塑料制品、玻璃、密封胶、结构胶、健身器材的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


2、自然人：

姓名：董洪林

住所：济南市海尔绿城

3、自然人：

姓名：胡静

住所：济南市海尔绿城

4、自然人：

姓名：董连温

住所：济南市海尔绿城

5、自然人：

姓名：董士芹

住所：济南市海尔绿城

（二）关联关系

济南肇亚建材有限公司：

咸夫伟系济南肇亚建材有限公司股东，持有济南肇亚建材有限公司注册资本150万元，占比50.00%。咸夫伟又为公司股东，持有公司500万股股份，占公司总股份的13.11%。故公司于济南肇亚建材有限公司构成关联关系。


董洪林为公司控股股东，持有公司2110万股股份，占比55.31%，董连温为公司股东，持有公司股份210万股股份，占比5.50%。董连温和董洪林为父子关系，双方是公司实际控制人；胡静为董洪林妻子；董士芹为董连温妻子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的2019年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
2019年04月16日

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