公告日期：2018-01-08

公告编号： 2018-001

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证券代码： 836128 证券简称： 温声股份 主办券商： 长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 5 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董洪林

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 18 人，

持有表决权的股份 30,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、 召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有

关法律、 法规和《 公司章程》 的规定。

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(一)审议通过《 山东温声玻璃科技份有限公司 2017 年第一

次股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次拟发行的股票数量不超过 10,000,000 股（ 含） 人民币普通

股，发行价格为每股 2.0 元，预计募集资金金额不超过 20,000,000.00

元（ 含）。 详见 2017 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（ www.neeq.com） 的《 山东温声玻璃科技份有限公司

2017 年第一次股票发行方案的议案》 的公告， 公告编号为 2017-041。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 由于全体股东均参与本次股票发行， 或为

潜在认购对象， 因此全体股东均为关联方， 根据《 公司章程》 第六节

第七十七条规定： 公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关

系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全

部股东所持表决权表决通过。

(二)审议通过《 关于签署附生效条件的<债转股股份认购协

议>的议案》

1.议案内容

公司已与拟以债转股方式认购本次发行股票的对象签署了 《 山东

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温声玻璃科技股份有限公司债转股股份认购协议》， 该协议经各方签

署后成立， 并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 6,333,334 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 关联股东董洪林、 董云秀、 董连温、 咸夫

伟回避表决。

(三)审议通过《 关于实际控制人董洪林以债转股方式认购公

司发行股份的关联交易的议案》

1.议案内容

公司实际控制人董洪林拟以债转股方式认购本次发行股票。详见

2017 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com） 的《 山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公

告》， 公告编号为 2017-043。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 关联股东董洪林、 董云秀、 董连温回避表

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决。

(四)审议通过《 关于确认<山东温声玻璃科技股份有限公司

的两项可转股债权价值资产评估报告>的议案》

1.议案内容

公司拟确认 《 董洪林拟将持有山东温声玻璃科技股份有限公司债

权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》｛ 报告号为： 中锋评报

字（ 2017） 第 103 号｝ 和《 咸夫伟拟将持有山东温声玻璃科技股份有

限公司债权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》｛ 报告号为：

中锋评报字（ 2017） 第 104 号｝ 的内容及效力。

2.议案表决结果：

同意……
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