公告日期：2017-12-20

证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券



山东温声玻璃科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年01月05日上午09：00



结束时间：2018年01月05日下午16：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，截止2017年



12月29日转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京



分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、审议《山东温声玻璃科技份有限公司2017年第一次股票发



行方案的议案》



议案内容：本次拟发行的股票数量不超过10,000,000股（含）



人民币普通股，发行价格为每股2.0元，预计募集资金金额不超过



20,000,000.00元（含）。详见同日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com）的《山东温声玻璃科技份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》的公告，公告编号为2017-041。二、审议《关于签署附生效条件的<债转股股份认购协议>的议案》议案内容：公司已与拟以债转股方式认购本次发行股票的对象签署了《山东温声玻璃科技股份有限公司债转股股份认购协议》，该协议经各方签署后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。



三、审议《关于实际控制人董洪林以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》



议案内容：公司实际控制人董洪林拟以债转股方式认购本次发行股票。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com）的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为2017-043。



四、审议《关于确认<山东温声玻璃科技股份有限公司的两项可转股债权价值资产评估报告>的议案》



议案内容：公司拟确认《董洪林拟将持有山东温声玻璃科技股份有限公司债权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》｛报告号为：中锋评报字（2017）第103号｝和《咸夫伟拟将持有山东温声玻璃科技股份有限公司债权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》｛报告号为：中锋评报字（2017）第104号｝的内容及效力。



五、审议《关于修改<山东温声玻璃科技股份有限公司章程>的议案》



议案内容：本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。



六、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制定募集资金关联制度。



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上的《山东温声玻璃科技股份有限公司<募集资金管理制度>》的公告，公告编号为2017-042。



七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：



1、拟定与本次股票发行有关的各项文件、协议、以及用于申报和备案的相关材料；



2、根据股票发行后公司注册资本等变更情况对公司章程进行修改；



3、办理股票发行备案工作；



4、办理股票发行完成后的工商变更登记工作；



5、向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份托管登记；



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