公告日期:2024-06-24
证券代码:836126 证券简称:丰泰新材 主办券商:山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱国峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数23,540,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 4 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,结合中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,形成《2023 年度财务决算的报告》予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年审计报告,根据公司经营发展需要,形成《2024 年度财务预算》予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn )披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会……
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