公告日期：2021-04-28

证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出



5.会议主持人：钱国峰

6.会议列席人员：监事徐东英、张洪京、殷建茹、高管钱桂红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告和年报摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2020 年年度报告及年报摘要》予以汇报。





具体议案内容详见2021年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）；及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理就一年来的工作情况形成《2020 年度总经理工作报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，形成《2020 年度财务决算的报告》予以汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2021 年度财务预算》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握……
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