公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-003



证券代码：836124 证券简称：华青融天 主办券商：中信建投



华青融天（北京）技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年02月24日，以邮件、电



话通知方式送达各位董事。



2、会议召开时间：2017年03月03日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：吴雨女士



6、会议主持人：吴雨女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案



议案内容：注册地址变更情况：



原公司注册地址为：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦五层



5968室；



变更后注册地址为：北京市海淀区学院路35号世宁大厦8层802



室。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于修改公司章程》议案



议案内容：因公司注册地址变更，拟将《公司章程》修订如下：修改公司章程第一章第四条：



原公司章程为：公司住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦



五层5968室，邮政编码：100080；



修改后公司章程为：公司住所：北京市海淀区学院路35号世宁



大厦8层802室，邮政编码：100083。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《变更子公司注册地址》议案



议案内容：子公司北京易融信科技有限公司注册地址变更；



原公司注册地址为：北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼7层



公告编号：2017-003



705、706室；



变更后注册地址为：北京市海淀区学院路35号世宁大厦8层805



室。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



(四)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年3月18日召开2017年第一次临



时股东大会，具体事宜详见《华青融天（北京）技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》（编号为：2017-004）。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一） 经与会董事签字确认的《华青融天（北京）技术股份有限公



司第一届董事会第七次会议决议》；



特此公告。



华青融天（北京）技术股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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