公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-013
证券代码:836124 证券简称:华青融天 主办券商:中信建投
华青融天(北京)技术股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月15日,以电话通知全体监事。
2、会议召开时间:2016年8月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:王琛女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-013
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。
公司监事会对公司2016年半年度报告进行了审核,认为:公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度等的规定;报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2016年上半年的经营管理情况和财务状况。公司监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司2016年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
(一) 经与会监事签字确认的《华青融天(北京)技术股份有限公
司第一届董事会第三次会议决议》;
(二)《华青融天(北京)技术股份有限公司2016半年度报告》
特此公告
华青融天(北京)技术股份有限公司
监事会
2016年8月25日
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