公告日期:2017-04-14
公告编号:2017-018
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证券代码:836121 证券简称:思纳设计 主办券商:长江证券
上海思纳建筑规划设计股份有限公司
关于解散清算全资子公司青海思纳建筑设计有限公
司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、解散清算控股子公司概述
(一) 基本情况
鉴于上海思纳建筑规划设计股份有限公司(以下简称“本公司”)
全资子公司青海思纳建筑设计有限公司(以下简称“青海思纳”),
未能实现公司预期经营目标,为进一步整合本公司内部资源,提高盈
利能力,公司拟调整业务结构模式,决定解散清算上述公司。
(二) 审议表决情况
本公司于2017年4月12日召开第一届董事会第十一次会议,审
议并通过了《关于解散清算全资子公司青海思纳建筑设计有限公司的
议案》
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
上述议案不需要通过公司股东大会审议。
二、拟解散清算控股子公司基本情况
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青海思纳建筑设计有限公司,注册号630104063008920,成立于
2011年12月7日,注册资本100万元人民币,为公司全资子公司。
公司经营范围是:城市规划设计、建筑工程设计、装饰装潢工程
设计、景观工程设计、建筑工程及技术咨询。
财务情况:截止到2016年12月31日,公司注册资本金100万
元,根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字
(2017)第000261号《审计报告》中(十三、三)所列示的金额,已
计提的减值准备为768,600.65元。
三、解散清算原因说明
鉴于青海思纳经营增长乏力,未能实现公司预期经营目标,为
进一步整合公司内部资源,提高盈利能力,公司拟调整业务结构模
式。为此公司决定解散清算青海思纳建筑设计有限公司。
四、解散清算全资子公司对公司的影响
解散清算青海思纳系基于公司业务结构模式调整做出,有利于
公司内部资源的高效利用,有利于提高公司盈利能力,不会对公司
未来的经营业绩造成重大影响,不会损害公司及股东利益。
五、备查文件目录
(一)《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十
一次会议决议》。
(二)《上海思纳建筑规划设计股份有限公司2016年度审计报
告》
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特此公告。
上海思纳建筑规划设计股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
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