公告日期：2017-04-14

公告编号： 2017-019

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证券代码： 836121 证券简称： 思纳设计 主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 8 日上午 9 点整

结束时间： 2017 年 5 月 8 日上午 12 点整

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 28 日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出息股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海凯正律师事务所律师

(七)会议地点：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层，公

司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《 2016 年度年度报告摘要》（公告编号：

2017-011） 及《 2016 年年度报告》（公告编号： 2017-012）

（四）审议《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

（五） 审议《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

（ 六）审议《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：考虑到公司发展需要， 为保障公司生产经营的正常运

行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

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维护全体股东的长远利益，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

（ 七）审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容： 续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务审计机构。

（ 八）审议《 关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《 关于补充预计 2017 年日常性关联交易

的议案》（公告编号： 2017-015）

（ 九）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告

编号： 2017-016）

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 5 月 8 日上午 8 点 30 分

(三)登记地点:

上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层，公司办公室

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人身份证。

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：倪晔

电话： 021-31089299-8522

地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 3 层

(二)会议费用： 出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日

临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会
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