公告日期：2017-04-14

公告编号： 2017-015

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证券代码： 836121 证券简称： 思纳设计 主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

关于补充预计 2017 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是补充预计上海思纳建筑规划设计股份有限公司

（以下简称“本公司”） 2017 年日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况的需求，本公司补充预计 2017 年度

日常性关联交易金额不超过 30 万元，具体情况如下：

序号 关联交易类别 关联交易内

容 关联方 预计金额 （万元）

1 采购劳务 设计合同

北京思纳史

密斯建筑规

划设计有限

公司

30.00

(二)关联方关系概述

本公司持有北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司（以下简称

“北京思纳”） 40%股权，北京思纳系本公司下属参股公司。本公

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司与北京思纳签订设计合同构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2017 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议

通过《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意： 4 票，反对票 0 票，弃权为 0 票。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事安庆东回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京思纳史密斯

建筑规划设计有

限公司

北京市顺义区后沙峪镇

安富街 6 号 有限责任公司 田夫

(二)关联关系

本公司持有北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司（以下简称

“北京思纳”） 40%股权，北京思纳系本公司下属参股子公司。

三、 交易协议的主要内容

根据业务发展需求，拟向北京思纳史密斯建筑规划设计有限公司

采购设计服务 30 万元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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上述关联交易的定价将按照市场公允价格进行，不违反公开、

公平、公正的原则，不存在利用关联关系输送利用或侵占公司利益

的情形，不会损害公司和非关联股东的合法利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本公司所属的工程探勘设计行业，上述关联交易是推动公司业

务发展的正常所需，有利于公司进一步扩展公司市场份额。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易中思纳设计与关联方交易价格按照

市场公允价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利

益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

此类关联交易的金额占公司业务总额比较小，公司主要业务不

因此类交易而对关联方行程依赖，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日
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