公告日期：2017-04-14

公告编号： 2017-013

1 / 5

证券代码： 836121 证券简称： 思纳设计 主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

上海思纳建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”） 第一

届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以书面方式通知全体

董事。会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议由董事长朱

轶俊主持，本次会议应到 5 人，实到 5 人。 公司监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议经过审议，出席会议的董事以记名投票表决方式，形成如下

决议：

（一） 审议通过《 关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：《 2016 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号： 2017-013

2 / 5

（二） 审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《 2016 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》

议案内容：《 2016 年度审计报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>

的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《 2016 年度年度报告摘要》（公告编号：

2017-011）及《 2016 年年度报告》（公告编号： 2017-012）。

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议并通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《 2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

公告编号： 2017-013

3 / 5

（六） 审议并通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《 2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（ 七） 审议并通过《 关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容： 考虑到公司发展需要， 为保障公司生产经营的正常运

行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

维护全体股东的长远利益， 公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（ 八） 审议并通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容： 续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（ 九） 审议并通过《 关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议

案》

议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露

平台（ www.neeq.com.cn） 的《 关于补充预计 2017 年日常性关联交易

公告编号： 2017-013

4 / 5

的公告》（公告编号： 2017-015）。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易， 关联董事安庆东回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。