公告日期：2018-03-06

一、会议召开和出席情况

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

临时会议通知己于2018年3月4日以书面方式送达全体董事，本次会议于2018

年3月6日在北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号公司会议室

以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，

公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长蒋文先生召集

和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》以及有关法律、法规的规定。

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