公告日期：2023-05-19

证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C6 下沉式广场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小桂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,222,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.6835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李典远、周继红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李金茂、陈君明因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4. 财务总监王倩列席会议,副总经理李小桂列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开及董事会执行股东大会决议情况进行总结,并提出 2023 年度经营计划和工作思路.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报
告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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