公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-008



证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冷泓昊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,029,000 股，

占公司有表决权股份总数的 62.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事胡伟春、刘雨知、代岳强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事吴进书、李硕、贾峰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员没有列席本次会议。





公告编号：2020-008



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



1.议案内容



为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟修订公司章程的部分条款。



2.议案表决结果：



同意股数 7,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。



1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：



同意股数 7,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议



公告编号：2020-008



事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。



2.议案表决结果：同意股数 7,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改，经股东大会审议后……
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