公告日期：2017-04-07

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券



江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、2016年，公司向关联方常熟山崎医药化工设备有限公司（以



下简称“山崎化工”）提供加工劳务和收取水电费业务，其中：提供加工劳务系公司为山崎化工提供剪板、喷沙、卷板、折板等劳务，原因是受产能的制约，在订单生产紧急情况下，山崎化工委托本公司加工少量的产品；收取水电费业务系山崎化工租赁的生产车间借用本公司的水、电，每月末根据所用水电数量和结算价格进行费用结算，由本公司向山崎化工开具水电费发票。本公司与山崎化工补充签署了《加工劳务及水电费合同》，合同约定：2016年公司向山崎化工提供加工劳务，累计金额 114,505.70 元；向山崎化工收取水电费共计106,780.69元。



2、2016年1月8日，公司与关联方常熟市医药化工设备总厂签



署了《租房协议书》（厂房），协议约定：因生产需要，公司向常熟市医药化工设备总厂承租厂房，租赁期为2016年1月1日至2016年12月 31日，其中：房屋面积 16,913.76平方米，支付租金1,380,000.00元；车间包括道路共计 25,000.00平方米，支付租金100,000.00元，合计1,480,000.00元。



3、2016年1月3日，公司与关联方常熟市医药化工设备总厂签



署《租房协议书》（商品房），协议约定：因管理需要，公司向常熟市医药化工设备总厂租用了常熟市阜湖路45号城市之光8-2幢2501商品房，租赁期为2016年1月1日至2016年12月31日，房屋面积169.58平方米，租金27,000.00元。



4、2016年，为补充日常运营所需的流动资金，公司不定期向江



苏常熟农村商业银行股份有限公司沙家浜支行借款，其中部分银行借款由关联方常熟市医药化工设备总厂为公司提供担保，自2016年1月1日起至2016年12月31日期间，常熟市医药化工设备总厂总计为公司19,800,000.00元的银行借款提供了担保。



（二）关联方关系概述



1、山崎化工与公司的关联关系：公司持有山崎化工35%的股权，故山崎化工系本公司联营企业；



2、常熟市医药化工设备总厂与公司的关联关系：常熟市医药化工设备总厂为王彪个人独资企业，王彪为公司控股股东、共同实际控制人。



（三）表决和审议情况



2017年4月5日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认公司向关联方常熟山崎化工设备有限公司提供加工劳务和收取水电费业务的议案》、《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租厂房的议案》、《关于补充确认公司向关联方常熟市医药化工设备总厂承租商品房的议案》和《关于补充确认关联方常熟市医药化工设备总厂为公司银行借款提供担保的议案》。



因上述议案涉及关联交易，关联董事王彪、王瑞龙、娄雪忠均回避表决，结果导致有表决权的董事不足3人，根据《公司章程》规定，上述议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 投资人



常熟山崎化工设备 常熟市沙家浜镇常昆 有限责任公司 TEI KANEMASA



有限公司 工业园E区中天路 (中外合资) （程金政）



常熟市医药化工设 常熟市沙家浜镇 个人独资企业 王彪



备总厂



（二）关联关系



1、山崎化工与公司的关联关系：公司持有山崎化工35%的股权，故山崎化工系本公司联营企业；



2、常熟市医药化工设备总厂与公司的关联关系：常熟市医药化工设备总厂为王彪个人独资企业，王彪为公司控股股东、共同实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、2016年公司向关联方山崎化工提供加工劳务及收取水电费业



务，其……
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