公告日期:2023-04-26
证券代码:836108 证券简称:五星铜业 主办券商:开源证券
上海五星铜业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王明光
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理将公司 2022 年度工作
情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-016 号《上海五星铜业股份有限公
司 2022 年年度报告》及 2023-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司财务总监将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报,对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司财务总监将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年末合并报表归属母公司的未分配利润为 31,117,006.23 元,母公司未分配利润为107,448,158.52 元,结合当前实际经营情况,公司决定 2022 年度未分配利润不予分配,未分配利润用于公司经营发展。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券期货业务资格的会计师事务所,公司拟聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-0……
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