公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-009



证券代码：836107 证券简称：富池精工 主办券商：华创证券



惠州市富池精工股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2018年03月16日上午9时，惠州市富池精工股份有限公司第



一届董事会第二十四次会议在本公司会议室召开，会议由董事长池必洪主持。会议的通知于03月13日以书面和电话的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。



二、 会议审议议案及表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式通过了以下议案：



(一) 审议《关于修改全资子公司富池科技(辽阳)有限公司章程



的议案》



议案主要内容：全资子公司富池科技(辽阳)有限公司根据经营与发展的需要，拟对其公司章程的经营范围作如下变更：



1、章程第二章：公司经营范围



公告编号：2018-009



原为：结构性金属制品、金属工具、电子产品、模具、轴承、机械设备、木制品、橡胶制品、塑料制品制造；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口，五金产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现为：结构性金属制品、金属工具、电子产品、模具、橡胶制品、塑料制品制造；化工生产专用设备制造；汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造；专业化设计服务；软件开发服务；信息系统集成服务；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



以上议案待审议通过并办理工商变更登记完成后生效。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



表决结果：通过。



三、 备查文件目录



《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。



特此公告



惠州市富池精工股份有限公司



董事会



2018年03月16日




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