公告日期:2019-05-08
证券代码:836104 证券简称:北鹰科技 主办券商:太平洋证券
北京北鹰吉成科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事/总经理金晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,参会股东(包括股东授权委托代表)持有表决权的股份总数24,300,000股,占公司有
表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展战略和未来公司现金流需要,本年度不对股东进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(六) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:
详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-008)、《北京北鹰吉成科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数24,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通……
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