公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-062



证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：广东天元实业集团股份有限公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周孝伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数81,335,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员均列席会议。





公告编号：2020-062



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司独立董事的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）的规定，肖凯军先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求，故辞去公司独立董事一职。根据《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》和《独立董事指引》的规定，现提议选举冀志斌先生为广东天元实业集团股份有限公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。2.议案表决结果：



同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。





公告编号：2020-062



（三）审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作细则》的部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



冀志斌 独立董事 任职 2020 年 6 月 29 日 2020年第二次 审议通过

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