公告日期:2020-06-10
公告编号:2020-054
证券代码:836099 证券简称:天元集团 主办券商:东莞证券
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 29 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-054
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836099 天元集团 2020 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东天元实业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于改选公司独立董事的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》(以下简称《独立董事指引》)的规定,肖凯军先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求,故辞去公司独立董事一职。根据《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》和《独立董事指引》的规定,现提议选举冀志斌先生为广东天元实业集团股份有限公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
(三)审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《独立董事工作细则》的部分条款。
公告编号:2020-054
上述议案存在特别决议议案,议案序号为 2;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2020年6月23号(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。
(三)登记地点:广东天元实业集团股份有限公司公司行政楼二楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邹晶晶
(二)联系方式:0769-89152877
(三)联系地址:东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号。
(四)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、第二届董事会第十二次会议决议……
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