公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-015

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午十点。

（六）出席对象


公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836098 华浩科技 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更营业执照暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第七条

修订前：第七条 公司经营期限为 20 年。

修订后：第七条 公司经营期限为长期
（二）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-015

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市大兴区春和路 52 号院 1 号楼 315 联系
电话：010-62973920 传真：010-62960169 邮政编码：100191 联系人：朱
亚俊
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。


公告编号：2023-015

华浩博达（北京）科技股份有限公司董事会
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