公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪向阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,850,760 股，占公司有表决权股份总数的 76.9653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-009

公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章程》第十三条和第九十八条：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服 务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的 云计算数据中心除外)；软件开发；测绘服务；计算机技术培训；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办 展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的 云计算数据中心除外)；软件开发；测绘服务；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管 理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办展览展示活动。(企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改前：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事
组成，公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。

修改后：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事
组成，公司设董事长 1 名，副董事长 2 名。


公告编号：2023-009

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

华浩博……
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