公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱亚俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,850,760 股，占公司有表决权股份总数的 76.9653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-004

公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》第四条和第一百一十七条：

修改前：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。
公司住所：北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦十层 1001 室

修改后：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。
公司住所： 北京市大兴区春和路 52 号院 1 号楼三层 315 室

修改前：第一百一十七条 公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务负责人
1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

修改后：第一百一十七条 公司设总裁 1 名，副总裁 2 名，财务负责人 1 名、
董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。
2.议案表决结果：

同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2022-004

华浩博达（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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