公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-024

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王岚女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符

公告编号：2021-024

合条件的股东提名推荐的股东监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第三届监事会股东监事候选人一名，具体为：盛佳女士，任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起任职。该监事候选人为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日

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