公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-005

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董秘朱亚俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
21,850,760 股，占公司有表决权股份总数的 76.9653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-005

公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年年度报告审计机构的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021－002）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
本公司拟设立全资子公司华浩博达（云南）科技有限公司，注册地为云南省昆明
市五华区科普路 505 号五华科创大厦 33 楼 1 号，注册资本为人民币
20,000,000.00 元。经营范围：计算机系统集成；数据处理；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；测绘服务；计算机技术培训；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的资金来源为自有资金。
2.议案表决结果：

同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-005

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
华浩博达（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

华浩博达（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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