公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-022
证券代码:836097 证券简称:国富纵横 主办券商:西部证券
北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月10日09时00分
结束时间:2017年9月10日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-022
本次股东大会的股权登记日为2017年9月05日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司大会议室二、会议审议事项
1、《关于追认2017年1月16 日、2月23日、4月1日和2017
年6月2 日使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于补充确认关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次及会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年9月10日8:30—9:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-022
北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司大会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:干洪明
2、联系地址:北京市朝阳区北土城西路元大都7号A座7层702
3、电话:010-82023791
4、传真:010-82994773
5、邮箱:3150618487@qq.com
(二)会议费用:本次会议无需支付任何费用。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。
五、备查文件目录
《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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