公告日期：2017-04-14

证券代码：836097 证券简称：国富纵横 主办券商：西部证券



北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月12日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十三次会议已经于2017年3月21日召开，



作出关于召开公司 2016 年年度股东大会的决议。公司董事会已于



2017年3月21日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次



股东大会的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份7,421,052股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年董事会日常工作情况的回顾、对2016年经营情况的分析、



以及2017年工作发展规划。



2.议案表决结果：



同意股数 7,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财



务情况、内部控制情况进行评价以及讲述了2016年监事会总体的工



作思路。



2.议案表决结果：



同意股数 7,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年3月21日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公告《国富纵横2016年度报告》（公



告编号：2017-001）和《国富纵横2016年度报告摘要》（公告编号：



2017-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于 2016 年年度利润分配及资本公积转增



股本预案》



1.议案内容



根据公司2016年审计报告（2017京会兴审字第10010005）记载



的审计财务报表数据，截至2016年12月31日，公司未分配利润余



额为6,330,269.65元，资本公积余额4,603,023.06元，盈余公积余



额716,900.28元，其中母公司：未分配利润余额为6,452,102.54元，



资本公积余额4,603,023.06元，盈余公积余额716,900.28元。考虑



到公司未来的可持续性发展，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定2016年度进行利



润分配，方案为：公司拟以现有总股本7,421,052股为基数进行利润



分配：以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.199999股，转增股本



4,601,052.00 股；以未分配利润向全体股东每 10 股送股 8.689999



股，转增股本6,448,894.0……
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