思贤股份:第二届董事会第一次会议决议公告
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2018-09-14 15:38:18
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公告日期:2018-09-14



公告编号:2018-027

证券代码:836095 证券简称:思贤股份 主办券商:东北证券



上海思贤信息技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月12日以口头方

式发出

5.会议主持人:与会董事推举由董事姜华主持

6.会议列席人员(如有):无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。





公告编号:2018-027

(二) 会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容:



董事会选举姜华为公司第二届董事会董事长,为公司的法定代表人,任期三年,自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联交易事项,董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:



董事会聘任姜华为公司总经理,任期三年,自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联交易事项,董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号:2018-027

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容:



董事会聘任段建钢、徐恩华担任公司副总经理,许焱担任公司财务总监、董事会秘书;以上高级管理人员的任期均为三年,自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果:经与会董事分项表决,表决结果均为:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案未涉及关联交易事项,董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)、本次会议议案文本



上海思贤信息技术股份有限公司

董事会


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